采集地：沈陽市中級人民法院
當事人：劉某、宋某、王某
記者手記：現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)詐騙盛行，很多人在上當受騙后，因不懂得保留證據(jù)，都啞巴吃黃連，有苦自己咽了。殊不知，如果存留下電子證據(jù)，很可能就會幫自己挽回損失，而且還能懲治可惡的騙子。不信，看看下面這起案例。
遍及22個省的網(wǎng)絡(luò)詐騙案通過移動硬盤揪出元兇，三名被告人被以詐騙罪判處14年到16年不等的有期徒刑。針對該案，法官稱，當提取電子證據(jù)并將其固定后，在排除修改的可能性前提下，電子證據(jù)具有很高的效力。
2012年5月至2013年1月，劉某、宋某、王某經(jīng)預(yù)謀后，在沈陽市于洪區(qū)一小區(qū)67號樓一房間，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建立某煤炭電子現(xiàn)貨交易平臺，指使他人先以小額盈利為誘餌，當被害人大量購買時，通過控制該交易平臺煤炭“電子現(xiàn)貨”的價格的手段，騙取購買某電子現(xiàn)貨的焦某等人3256866元。三人還采用同樣手段，成立了遼寧某鑫電子現(xiàn)貨交易平臺，分別直接或間接指使他人，騙取購買遼寧某鑫電子現(xiàn)貨的馬某等人4345215元。他們在互聯(lián)網(wǎng)上通過博客、QQ等工具進行全國范圍的虛假信息散布，導致該案被害人分布在全國22個省。
辦案人員將該案的犯罪事實簡要概括為：被告人通過計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建立“電子現(xiàn)貨交易系統(tǒng)”并操控價格走勢，通過網(wǎng)絡(luò)指導被害人在其建立的電子系統(tǒng)內(nèi)交易騙取被害人賬戶內(nèi)資金，通過第三方電子支付平臺流入被告人賬戶。上述交易活動均通過計算機網(wǎng)絡(luò)虛擬的電子數(shù)據(jù)完成，被告人與被害人之間，甚至于被告人之間多數(shù)未見過面，且不需見面。
三名被告人并不直接誘騙被害人在系統(tǒng)中交易，而是與各地的“代理商”合作，由“代理商”招募經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等與客戶聯(lián)系、指導交易，即使這樣，在最底層的業(yè)務(wù)員也不需要與被害人見面，全程在互聯(lián)網(wǎng)上進行聯(lián)系及交易。各被告人隱姓埋名，不露廬山真面目，以此種金字塔結(jié)構(gòu)上下級代理形式相互配合完成犯罪。由于犯罪手段隱蔽，也增加了該案的破案難度。
偵查機關(guān)在抓捕被告人宋某時扣押了移動硬盤，這成了突破此案的關(guān)鍵。該硬盤原始用途為該犯罪團伙在進行電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)詐騙活動時，記載的“某鑫電子商務(wù)平臺”的客戶(被害人)資料及交易信息，其中每名客戶被電子系統(tǒng)分配一個號段，而在其號段下詳細列明了其交易的時間、數(shù)額以及盈虧信息。同時，被害人資金通過第三方支付平臺在線電子支付到被告人電子賬戶內(nèi)，被告人根據(jù)被害人的交易、盈虧信息進行對賬、分成，按事先約定好的比例將被害人損失款進行分贓。
正是因為扣押的移動硬盤數(shù)據(jù)中記錄了全部的客戶信息，偵查機關(guān)通過其記錄的客戶身份證號碼、住址及電話找到了全部被害人，本案才得以全案告破。
辦案法官稱，2012年修訂的《刑事訴訟法》第四十八條第二款規(guī)定，證據(jù)包括“視聽資料、電子數(shù)據(jù)”，電子證據(jù)在刑事訴訟中取得了合法地位。與傳統(tǒng)的證據(jù)相比較，電子證據(jù)具有無形性、客觀真實性、直接性及易被破壞性。
鑒于此，電子證據(jù)的收集除了采取傳統(tǒng)上的查封、扣押等手段之外，提取電子證據(jù)還需將其中的電子數(shù)據(jù)固定于一定傳統(tǒng)介質(zhì)上，如本案中將交易系統(tǒng)網(wǎng)頁、QQ聊天記錄、電子版客戶及盈虧信息等計算機與互聯(lián)網(wǎng)信息轉(zhuǎn)化于紙面上，并由偵查機關(guān)的提取人制作相應(yīng)的電子證物檢查工作記錄，以證實電子數(shù)據(jù)內(nèi)容的真實性及程序的合法性。