采集地：沈陽市中級人民法院
當事人：劉女士、某財富集團
記者手記：一袋20斤裝的大米，需要多少錢？沈陽劉女士買得有點貴，而且不是一般的貴。
劉女士在某財富集團投資了60萬，免費領取了三袋大米，兩年后，該財富集團集資詐騙案發(fā)，劉女士還有52.2萬元本金沒有收回。該涉及近200人、涉案金額3600余萬元的某財富集團集資詐騙案及合同詐騙案目前正在審理。
2015年2月9日，60多歲的劉女士從某財富集團有限公司門前經過，被該公司宣傳員趙某攔住，并向劉女士介紹了一款理財產品，稱這款產品投資收益高，年利率達到12%，而且還是零風險，銀行做擔保?，F(xiàn)在公司正在講課，如果劉女士能去聽課，還可以免費領一袋大米。
劉女士走進了遼寧今日財富集團的大門。在宣傳員的極力介紹下，劉女士當場就簽了一份委托買賣合同，投資了15萬元，領取了一袋20斤裝的大米。隨后，劉女士又分兩次投資了45萬元，免費領取了兩袋20斤裝大米。這些錢款除1萬元是交現(xiàn)金外，其余的59萬元都是通過POS機刷卡交付的。劉女士說，當時，趙某承諾公司不接觸錢，錢都直接交給運營方，每三個月返一次收益金，如有違約按合同約定18%賠償，沒有任何風險。
委托買賣合同顯示，劉女士是和該財富集團子公司商業(yè)流轉交易有限公司簽訂的合同，錢款分別投資借給了某置業(yè)(沈陽)有限公司和某煤業(yè)(沈陽)有限公司。無獨有偶，沈陽的李女士在該財富集團投資了22萬余元，但其錢款均借給了昌圖某公司、遼寧某房地產開發(fā)有限公司。
因被高息所蒙蔽，劉女士、李女士都沒有對所投資出借公司進行考察。劉女士等人不知道，投資出借的公司實際上都是某財富集團名下的子公司。劉女士等人所有的投資錢款相當于從某財富集團的左兜放到了右兜。
此后，雖然劉女士等人每三個月能從該財富集團賬戶收到返款，但截至案發(fā)，劉女士只收到了7.8萬元，還有52.2萬元本金沒有返還。
去年年初，其他投資人發(fā)現(xiàn)該財富集團已經多時沒有返還收益金，于是多次尋找相關人員追要，但對方以各種理由拖延。部分投資市民意識到可能上當受騙了，遂到公安機關報警。
隨即，該財富集團因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機關立案偵查。2016年2月23日，該財富集團老總李某被公安機關抓捕歸案。3月8日，李某女友、沈陽某投資股份有限公司法定代表人徐某被抓捕歸案。
經審查明，2013年1月至2015年11月期間，李某利用其經營的某商業(yè)資產流轉交易有限公司，以高額回報為誘餌，虛構為某置業(yè)(沈陽)有限公司、某煤業(yè)(沈陽)有限公司、昌圖某有限公司、遼寧某房地產開發(fā)有限公司融資的事實，收取劉女士等97名被害人以POS機刷卡等方式交付的款項共計2311萬余元，返本付息223萬余元，尚欠本金2088萬余元。其間，2015年5月至2015年11月，李某同徐某收取款項共計320萬余元，返本付息19萬余元，尚欠本金近301萬元。
李某除涉嫌集資詐騙外，還涉嫌多起合同詐騙案。李某以某財富集團法定代表人的身份，在明知無權對個別項目發(fā)包的情況下，招攬施工單位并簽訂分包商合作協(xié)議或口頭協(xié)議，先后騙取保證金600萬元，其中已返還一家被害單位30萬元。
今年1月18日，這起集資詐騙案及合同詐騙案在沈陽中院刑一庭開庭審理。就在該案休庭期間，法院又接到沈陽警方移交的2起新增案件。此外，撫順警方也找到法院要求追加起訴。因該財富集團在撫順成立有分公司，撫順分公司涉嫌從100余名被害人手中詐騙1000余萬元。目前，此案仍在進一步審理中。