丹東振安警方偵破“3·03電信詐騙案” 團伙分工明確
打著電視購物中獎和中獎物品委托拍賣的幌子，通過電話和微信尋找不特定的被害人，再定點發(fā)送“中獎信息”行騙……
近日，丹東市公安局振安分局歷時近兩個月的偵查，在江蘇省昆山市警方協(xié)助下，成功偵破“3·03電信詐騙案”，摧毀一特大系列電信詐騙團伙，涉案金額近千萬元。
騙子上演雙簧戲
“劉女士，我們是上海中視國際公司的，最近我們公司要舉辦十周年抽獎活動，您參不參加！”2016年6月初，丹東市振安區(qū)劉女士接到一個來自上海自稱叫劉宇的男子電話，劉宇在電話里說，公司要在6月25日舉行抽獎活動，到時候會跟她聯(lián)系，但需交400元的報名費，到時會通過快遞郵寄一套紀(jì)念銀幣，把400元交給快遞員就可以了。
之前，劉女士在電視購物上買過東西，就沒有對劉宇的話產(chǎn)生懷疑。10天后，劉女士收到了順豐快遞從上海郵給她的一套銀幣，她把400元給了快遞員。
隨后，劉女士把銀幣收藏起來。6月25日，劉宇給劉女士打電話告訴她抽獎活動開始，讓她在1-100之間選擇三個號。等劉女士選好號后，劉宇告訴她中了二等獎，獎品為玉碗一套，并說這套玉碗在2014年拍賣行拍賣的時候拍了l4萬元，今年再拍賣能拍到17.8萬元。劉女士當(dāng)時就心動了，劉宇告訴她玉碗是她中的，但是需要交1萬元的稅錢。
“太貴了，我不要了。”聽到劉女士不想要了，劉宇稱少交點也可以，2000元就行。劉女士一聽答應(yīng)了，劉宇說把錢給快遞員就行。7月初的時候，玉碗郵過來了，她把2000元給了快遞員。
兩三天后，劉宇又給劉女士打電話，問玉碗是要自己收藏還是要拍賣。劉宇稱要想拍賣的話，他可以幫劉女士聯(lián)系拍賣行的人，并說他在上海拍賣行認(rèn)識經(jīng)理。
“聽劉宇說你有一套玉碗要拍賣？”三天后，劉女士接到一個電話，電話中的男子自稱徐輝，是上海佳德拍賣公司的經(jīng)理。
劉女士咨詢拍賣的流程得知，要是拍賣公司派車來上門收取玉碗，費用太高。要委托拍賣的話，需拿一些委托費，劉女士表示不想拍賣了。徐輝聲稱此套玉碗能拍到17.8萬元錢，不拍就可惜了，至于拍賣費用可以少點，2800元就行。劉女士問怎么交錢，徐輝說如果定下來的話，他就給劉女士發(fā)一套清明上河圖的贗品作為抵押。
幾天后，順豐快遞如期而至，劉女士隨即把2800元付了。
過了一段時間，徐輝給劉女士打電話，說拍賣分高、中、低三個檔次。“檔次越高的場，來的人檔次越高，玉碗拍出的價就高。”電話里，徐輝稱，“不一樣檔次的場價格也不一樣，低檔交3000元、中檔交8000元、高檔交12800元。”
經(jīng)過商議，劉女士與徐輝談妥交1萬元拍高檔次的。跟之前一樣，徐輝給劉女士郵一些收藏品作抵押，她把錢付給了快遞員。
之后，徐輝陸陸續(xù)續(xù)給劉女士打了很多電話，以各種拍賣所需要費用為理由，發(fā)各種東西當(dāng)作抵押，前前后后共發(fā)給劉女士10個快遞包裹，收取8萬多元。
警方利劍出鞘端巢穴
2016年12月20日，劉女士給徐輝和劉宇打電話，但他們就是不接電話。今年2月份，劉女士再次給徐輝和劉宇打電話，則顯示對方電話停機。一直做著收藏發(fā)財夢的劉女士才如夢初醒，意識到被騙了，隨即來到振安分局報案。
民警通過對涉案電話和涉案銀行賬戶等電信流、資金流及物流的排查，發(fā)現(xiàn)該團伙涉案金額較大，涉嫌犯罪人員較多。
振安分局組成“3·03電信詐騙案”專案組，遠(yuǎn)赴北京、杭州、深圳、陜西、安徽、上海、江蘇等省市，歷時近兩個月，最終確定了涉案犯罪嫌疑人身份和行蹤。
6月12日，專案組在江蘇警方的大力配合下，在江蘇省昆山市犯罪嫌疑人的數(shù)個落腳點開展抓捕工作，成功將陜西嵐皋人徐某某、安徽鳳陽人陳某、陜西嵐皋人徐某、四川古藺人胡某(女)、陜西嵐皋人劉某、陜西嵐皋人袁某、陜西嵐皋人邱某、安徽肥東人李某(女)8名犯罪嫌疑人成功抓獲。
6月14日晚，隨著一列高鐵緩緩駛進丹東火車站，8名電信詐騙犯罪嫌疑人被押解回丹東，涉及國內(nèi)多個省市的近百起的特大系列電信詐騙案成功告破。
經(jīng)審訊，8名犯罪嫌疑人對在陳某、徐某等人的組織下，按照分工，通過電話、微信等聯(lián)系不特定的被害人，采取虛構(gòu)電視購物中獎和拍賣中獎收藏品的方式實施詐騙作案近百起，涉案金額近千萬元的作案事實供認(rèn)不諱。
目前，犯罪嫌疑人徐某、陳某、徐某某、胡某、劉某、袁某、邱某因涉嫌詐騙被刑事拘留，犯罪嫌疑人李某因涉嫌詐騙被取保候?qū)?。目前，案件進一步工作中，其他涉案犯罪嫌疑人也在繼續(xù)抓捕中。
編寫詐騙“腳本”
“對劉女士實施詐騙的劉宇和劉輝是團伙成員使用的假名。”據(jù)專案組民警南洋介紹，“該團伙實行股東制，分工嚴(yán)密，胡某負(fù)責(zé)采購所謂的收藏品，張某負(fù)責(zé)收錢，陳某和徐某負(fù)責(zé)管理。招聘來的員工則負(fù)責(zé)電話和微信實施詐騙。”
據(jù)陳某交代，2015年4月的時候，張某和胡某找到他，想利用他手中客戶信息資源進行電話推銷產(chǎn)品，張某隨即想到了有推銷經(jīng)驗的徐某。
徐某同意后，四人約定徐某“技術(shù)入股”，負(fù)責(zé)管理和招聘員工，不出資，其他三人各出資5萬元。但這種經(jīng)營模式不掙錢，徐某提出假借“中視購物”的名義回訪客戶說客戶中獎了，之后再對客戶說可以委托拍賣，需要收取押運費等費用進行詐騙。
2015年5月，四人一拍即合，開始實施詐騙。
“在實施詐騙的過程中，我們先答應(yīng)送客戶一個大禮包，客戶只需要出物流費就行了，然后以順豐快遞到付的方式收取客戶59或99元所謂的‘物流費’。”團伙成員陳某交代，“隨后，我們會告訴客戶大禮包的順豐訂單號會參與‘中視購物’的抽獎，獎品是清明上河圖或玉璽等國寶。我們會告訴客戶這個藏品很值錢，我們幫聯(lián)系拍賣公司進行拍賣。”
為了讓客戶放松警惕，團伙不讓客戶把錢直接打過來，而是用客戶順豐到付的方式郵過去一些小物件，再讓客戶交五百到幾千元費用。
“這些大禮包、小物件其實都是網(wǎng)購來的，成本也就20元左右。”嫌疑人徐某某交代，“價值‘不菲’的‘收藏品’也基本是網(wǎng)上采購的工藝品，成本也就幾百元。”
“為了讓騙局逼真，陳某等人還編寫了不同的‘腳本’。”振安分局刑偵大隊大隊長翟強介紹，“他們會按照文稿的流程，一步一步操作，直至詐騙成功。然后，作廢使用的號碼，再換新號碼實施詐騙。”