以宣傳國家“三農(nóng)政策”“農(nóng)業(yè)直補(bǔ)”等政策為噱頭吸收公眾存款后，投資平臺(tái)突然關(guān)閉，被害人投資資金嚴(yán)重?fù)p失，涉案金額達(dá)100余萬元。日前，遼陽縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)重拳出擊，聯(lián)合遼陽市公安局白塔分局將一盤踞在兩地的非法吸收公眾存款犯罪團(tuán)伙一舉打掉，有效維護(hù)了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)秩序。
今年5月末，相繼有被害人到遼陽縣公安局和遼陽市白塔公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警，稱在兩地開設(shè)的某投資平臺(tái)投資，因平臺(tái)關(guān)停導(dǎo)致投資資金損失。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和初步判斷，該案涉嫌非法吸收公眾存款。
兩地公安機(jī)關(guān)立即開展偵查取證工作，針對(duì)被害人的被侵害層面、特征等情況進(jìn)行分析研討，經(jīng)初步調(diào)查一個(gè)涉嫌非法吸收公眾存款的3人組成的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
犯罪嫌疑人李某、祁某、夏某想不勞而獲，便以賺快錢為目的，通過互聯(lián)網(wǎng)查詢以及借鑒其他不合法的投資平臺(tái)運(yùn)作方式創(chuàng)建了一個(gè)投資平臺(tái)來非法吸收公眾存款以達(dá)到牟利目的。
該團(tuán)伙分工明確，由嫌疑人李某和夏某出資，祁某聯(lián)系外省某軟件公司設(shè)定程序，該程序設(shè)定為自動(dòng)匹配會(huì)員，然后由后投資會(huì)員為前期會(huì)員打款。
為達(dá)到掩蓋犯罪的目的，祁某與夏某在遼陽縣首山鎮(zhèn)火車站附近租用一個(gè)二層門店，由李某在深圳注冊(cè)某農(nóng)貿(mào)有限公司為掩蓋，以宣傳國家“三農(nóng)政策”“農(nóng)業(yè)直補(bǔ)”等政策為噱頭，向不特定人群宣傳其推出的投資平臺(tái)，分別以投資1000元和3000元人民幣為兩檔，以10天到15天為期限，承諾以30%的高利息并保本保息返還給投資者進(jìn)行非法吸收公眾存款。
經(jīng)后期調(diào)查，在遼陽縣內(nèi)以及省內(nèi)周邊城市的投資者為150余人。遼陽縣公安局成立專案組開展案件偵破工作。專案組成員頂著酷暑、不分晝夜，分別前往遼陽、鞍山、撫順、本溪等地進(jìn)行取證工作，經(jīng)過一個(gè)半月的調(diào)查取證，專案組成員與遼陽市白塔公安分局聯(lián)合決定收網(wǎng)，在半個(gè)月內(nèi)將涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪嫌疑人李某和祁某抓獲。7月3日，另一嫌疑人夏某在警方的強(qiáng)大攻勢(shì)下到遼陽縣公安局投案自首，至此，3名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
經(jīng)審查，3名犯罪嫌疑人夏某、李某、祁某對(duì)其在遼陽、首山等地開店宣傳投資平臺(tái)非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，犯罪嫌疑人李某、祁某已被遼陽市白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，夏某已由警方向遼陽縣人民檢察院報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步工作中。